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金融诈骗专题
外媒:被控金融诈骗 越南女首富张美兰被判死刑
...(约合125亿美元)。路透社称,这是该国有记录以来最大的金融欺诈案。路透社援引越南媒体称,张美兰被判犯有挪用公款、贿赂和违反银行业务规定罪。一位匿名的张美兰家人向路透社表示, 我们将继续努力,看看能做些什么。...
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2024-04-12 07:44
300亿诈骗案:全部在演戏
...账之前,就是承兴的应收账款。应收账款到银行或者其他金融机构都是可以进行供应链融资的,金融机构拿着应收账款再去找京东、苏宁他们收钱。对于大平台来说,这简直就是非常稳定的好买卖啊。罗静是个懂得江湖规则的人...
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2023-11-28 07:10
金融消保在身边 保障权益防风险—3.15渣打银行赏春送消保City Walk
一年一度的315消费者权益保护日即将来临。金融产品纷繁芜杂,风险无处不在,我们每一个金融消费者,惟有积极提升风险识别防范能力,方能阅尽市场繁华似锦,守得自身安全如山。而身为金融市场的积极参与者,渣打银行又...
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2024-03-17 11:33
被控诈骗900亿!越南女首富张美兰被判死刑 自称在银行领域没有任何知识和经验
...亿越南盾(约合900亿人民币),这是该国有史以来最大的金融欺诈案。庭审现场的张美兰据澎湃新闻报道,越南龙头房地产企业万盛发集团创始人张美兰被判犯有贪污罪、贿赂罪和违反银行规定罪。法院表示,该案造成的总损失...
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2024-04-12 11:44
越南女首富张美兰被判死刑 诈贷百亿美元!一代地产大亨就此陨落
房地产行业对金融风险的影响,在隔壁的越南已经得到显现。 4月11日,越南女首富、房地产大亨张美兰因涉嫌诈贷125亿美元,约人民币904亿元,被越南法院判处死刑。 这起案件特别重大,该案涉案金额占越南2022年国内生产总值...
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2024-04-12 11:07
揭秘马上金融强制执行短信:真相大揭秘!
“马上金融强制执行短信是真的吗”是许多人关心的热点话题。随着金融领域的快速发展,许多人收到了来自马上金融的强制执行短信,引发了广泛关注和讨论。这些短信声称有欠款需要强制执行,但很多人对其真实性产生了质...
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2024-02-06 16:01
北京三代社保卡三区试点集体换发
...力社保领域的各项服务事项。同时,增加了交通、游园、金融等功能,个人可按需开通。持第三代社保卡乘坐公交、地铁的基础优惠和低峰优惠政策,与本市发行的 市政交通一卡通 一致。持第三代社保卡游览公园前,须携带相...
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2024-03-08 01:35
如何在贵州农信开立账户?
...用合作联社的简称,是一家以农村信用合作为主要业务的金融机构。在贵州省拥有广泛的分机构网络,为广大农民和农村居民提供金融服务。在贵州农信开户流程方面,客户可以选择到就近的贵州农信分支机构办理开户手续,提...
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2024-03-23 21:19
真的能在微信上借款吗?了解微信借款的风险与注意事项
...信上的借款服务,用户需要谨慎甄别,选择正规、合法的金融机构进行借款,切忌盲目相信来路不明的借款平台。保护好自己的个人信息,避免上当受骗。可以,微信是可以借钱的,并且用户可以通过以下渠道或者贷款产品在微...
知识
2024-02-06 21:26
探究残疾人保证金与上年在职工资总额的关系
...行账号、密码和手机号的木马,从而进一步实施犯罪。22.金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期...
知识
2024-02-06 16:07
今日辟谣|面部皮肤需要“深层清洁”?
...发送含有网页链接的短信通知,向单位或个人索要社保卡金融账号和支付密码等个人敏感信息。请大家不要轻信小道消息,充分防范网络诈骗,保护好个人信息。(来源:“北京发布”微信公众号) (编辑:张宇婷)
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2024-03-11 19:38
南通公务员资格复审及复检流程解析
...中央办公厅调研处副处长;2000年6月至2001年8月,任中央金融工委监事会工作部综合处副处长;2001年8月至2002年12月,任中央金融工委监事会工作部综合处副处长(主持工作);2002年12月至9月,任中央金融工委监事会工作部综合...
百科
2024-01-24 11:27
流水500亿的钱宝网:老大都自首了 为何还有粉丝喊挺住
...们纷纷质疑这些粉丝的动机和信仰。这一事件凸显了中国金融市场的风险和监管的薄弱性,也揭示了一些投资者对于高收益诱惑的盲目追随。钱宝网的崩溃及其粉丝的态度引起了对于金融监管和投资理念的深刻反思。实控人都进...
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2024-03-07 09:24
净网扫黑除恶怎么区分套路贷与民间借贷
...被害人的名誉权)、公共秩序、司法秩序甚至市场秩序、金融管理秩序。因此,就“套路贷”犯罪的定性而言,宜根据“套路”和“索债”行为所符合的具体犯罪构成要件,结合其属于非法占有型侵财类犯罪的核心特征和手段行...
随笔
2024-03-12 07:10
探讨借贷宝信用贷款的合法性:信贷宝合法吗?
借贷宝是一家专注提供信用贷款服务的金融机构,通过其线上平台,借款人可以方便快捷地申请信用贷款。借贷宝的业务范围涵盖个人信用贷款、小额信用贷款等多种信贷产品,为有资金需求的个人提供了更多选择。另外,关于...
综合
2024-01-29 09:22
国考面试银保监会考试题及答题技巧
...会的面试考题更是备受关注。面试官通常会考察应聘者对金融监管政策、行业动态、专业知识以及个人素质等多方面的能力。对于银保监会而言,应聘者需要具备扎实的金融知识,熟悉银行保险监管政策和法规,并具备责任心、...
推荐
2024-03-31 21:19
网贷平台投诉指南:如何有效投诉网贷平台问题
在当前互联网金融环境下,网贷平台的投诉问题备受关注。对于投资者而言,如果遇到网贷平台出现违规操作、资金异常、信息披露不透明等问题,可以选择通过相关渠道进行投诉。首先,投资者可以通过金融监管机构的官方网...
知识
2024-03-16 19:13
在如期投投资期货亏损是被骗吗?如何追损?
...产品、合法场所、合法人员”。3、牢记“投资前先咨询金融管理部门确定投资的合法性和安全性”。一旦发现上当受骗,应第一时间收集保存相关资金支付、通讯联系方式等证据,确定维权的先后顺序,第一时间找专业团队委托...
综合
2024-03-11 09:26
公安机关冻结中行卡:原因曝光
...打击违法犯罪活动,同时也提醒广大市民注意合法合规的金融行为,避免卷入违法犯罪活动中。这一举措也再次提醒人们应当遵守法律法规,诚信经营,共同维护社会安宁和秩序。冻结原因如下:1、账户涉及违法。比如通过银...
随笔
2024-02-03 06:39
自动签收转账:跨越传统签名的支付方式
在现代社会,随着移动支付和互联网金融的快速发展,人们对于转账的需求也变得更加便捷化和高效化。而如何实现转账不需要别人签收也成为了一个备受关注的话题。通过使用现代化的数字货币或者加密货币,人们可以实现即...
热点
2024-02-22 09:40
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